证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2017-078
太极计算机股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议,
于 2017 年 8 月 18 日以书面通知的方式发出会议通知和会议议案,并于 2017 年
8 月 24 日在公司 C 区会议中心召开,会议应到监事五名,实际到会监事五名。
会议由监事会召集人王玉忠主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整地反映
了报告期内公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核,监事会认为: 依据财政部的相关要求,公司本次会计政策变更符
合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程
有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。 因此,同意公司本次会计
政策变更。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
监事会
2017年8月24日