证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2017-049
江苏新宁现代物流股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于2017年08月23日在昆山皇冠国际会展酒店(昆山市前进西路1277号)会议
室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017年08月11日以书面方式送达。本
次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王雅军先生召
集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审议，董事会通过了《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。
（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。
董事会认为，《2017 年半年度报告》及其摘要的内容能够真实、准确、完整
地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》。
经审议，董事会通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对此报告发表独立意见如下：公司编制的《2017 年半年度募集资
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金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的
实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第
1 号-超募资金使用（修订）》、《公司章程》以及《公司募集资金管理制度》等有
关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2017 年 08 月 23 日
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