证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201759
康力电梯股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知
于 2017 年 8 月 11 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2017 年 8 月 23 日下午
在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参加监事 3 名，实际参会
监事 3 名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会
议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》；
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，其审议和决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度报
告及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司 2017 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
《2017 年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
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《2017 年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：董事会编制的《董事会
关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的实
际使用情况相符。公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《募集资金专项管理制度》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监
管协议》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项
目和承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
《董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度利
润分配方案预案的议案》，该议案将提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议；
公司拟 2017 年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本 797,652,687 股
为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），共计派发现金红利
79,765,268.70 元。
公司监事会认为：公司 2017 年半年度利润分配预案充分考虑了对广大投资
者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公
司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
《2017 年半年度利润分配方案预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，该议案将提交公司 2017 年第五次临时股东大
会审议。
公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用
部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，未违反相关
法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意
公司使用不超过人民币 65,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性
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高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，资金在 12 个月
及额度内可滚动使用。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
监 事 会
2017 年 8 月 25 日
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