证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：201758
康力电梯股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知
于 2017 年 8 月 11 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2017 年 8 月 23 日下午
在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级
管理人员、中介机构列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体
董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》；
独立董事、监事会该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度报
告及摘要》；
《2017 年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2017 年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）。
《董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度利
润分配方案预案的议案》，该议案将提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议；
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017 年半年度利润分配方案预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，该议案将提交公司 2017 年第五次临时股东大
会审议；
独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
6、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行综合
授信额度的议案》；
向中国银行吴江支行申请总额不超过 40,000 万元人民币的综合授信额度，
内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函等信用品
种，授信期为三年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行
与公司实际发生的融资金额为准。
7、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2017
年第五次临时股东大会的议案》。
具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2017 年 8 月 25 日
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