证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2017-032
江苏雷利电机股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次
会议于 2017 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出通知，并于 2017 年 8 月 24 日在公
司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席
了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
为了满足公司发展需要，加快募集资金投资项目的建设步伐，在募集资金到
位前，公司已经利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。经江苏公证
天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入实际资
金情况进行了专项审计，并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
截至 2017 年 5 月 25 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额
为 1,940.09 万元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
金额为 1,940.09 万元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信建
投证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告
的议案》。
公司严格遵照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募
集资金管理办法》的规定，进行募集资金管理，及时、真实、准确、完整披露募
集资金的存放与使用情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审议，董事会一致认为：公司《2017 年半年度报告及其摘要》的内容符
合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报
告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017
年半年度报告》及公司《2017 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等
有关规定，公司根据上述规定变更本期会计政策。
上述会计政策变更对公司 2017 年半年度所有者权益和净利润无影响。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议
2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相
关事项的独立意见
3、中信建投证券股份有限公司关于江苏雷利电机股份有限公司使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 24 日
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