证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2017-050
浙江万里扬股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议
通知于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事,并于 2017
年 8 月 24 日以通讯方式召开,会议应参与监事 3 名,实际参与监事 3 名。会议
通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方
式通过了以下决议:
1、审议通过《公司 2017 年半年度报告》全文及其摘要
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核,监事会认为公司 2017 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核,监事会认为本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更,
符合《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损
害公司及股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 25 日