证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017－068
华西能源工业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源” 或“公司”）第四届董
事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 8 月 23 日在公司科研大楼会议
室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电话、书面形
式发出。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席
会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表
决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》
董事会编制和审核《公司 2017 年半年度报告及摘要》的程序符合国家有关
法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
《公司 2017 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
报告期内，公司按照有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司
规范运作指引》等规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
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的披露募集资金存放及使用情况，不存在违规使用和管理募集资金的情形。
《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》
浙江华西铂瑞重工有限公司（以下简称“浙江华西铂瑞”）为公司持股 50%
的子公司，为拓展业务需要，浙江华西铂瑞拟向中国银行申请总额不超过 6,000
万元人民币的综合授信，用于开具保函、承兑汇票和流动资金贷款等业务。
为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟
向浙江华西铂瑞提供总额不超过 6,000 万元人民币、期限一年的连带责任担保，
专项用于浙江华西铂瑞上述银行综合授信申请。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议
特此公告
华西能源工业股份有限公司董事会
二 O 一七年八月二十四日
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