证券代码:300277 证券简称:海联讯 公告编号:2017-051
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于
2017 年 8 月 24 日在深圳办公室会议室以现场方式召开。本次会议于 2017 年 8 月 14 日
以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人,
实际参加监事 3 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章
程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由公司监事会主席王晓峰女士召集和主持。经会议审议、与会监事记名投
票表决,审议通过了如下议案:
一、审议并通过了《关于<2017 年半年度报告>及摘要的议案》;
经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的规定,其内容与格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。
《 2017 年 半 年 度 报 告 》 及 摘 要 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
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(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司监事会
2017 年 8 月 24 日
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