证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2017-053
湖北久之洋红外系统股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
一次会议通知已于 2017 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位
监事发出。本次会议于 2017 年 8 月 24 日 14:00 在公司会议室召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席王锦
超女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，合法有
效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
司《2017 年半年度报告》及公司《2017 年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
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运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事一致认为，本次会计政策变更系根据财政部《企业会计准则第 16
号——政府补助》的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、
中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，同意公司本次会计
政策变更。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
监 事 会
2017 年 8 月 24 日
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