证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2017-059
西陇科学股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017 年 8 月 23 日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广东省广州市萝岗
区新瑞路 6 号公司会议室召开第三届监事会第十二次会议。会议通知及会议资料于 2017 年
8 月 18 日以电子邮件等方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书列
席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席刘凤女士主持，经参加会议监事
认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
1、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《<西陇科学股
份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核西陇科学股份有限公司《2017 年半年度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2017 年半年度报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于吸收合
并厦门西陇化工有限公司的议案》。
具体内容详见公司 8 月 25 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西陇科学：关于吸收合并全资子公
司的公告》（公告编号：2017-061）
备查文件：
1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
监事会
二〇一七年八月二十五日
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