证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2017-045
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议通知于 2017 年 8 月 17 日以书面或电话的形式送达。会议于 2017 年 8 月
23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰
数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场举手表决方式与电话表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2017 年半年度报告》全文及摘要
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《2017 年半年度报告全文》具体内容登载于 2017 年 8 月 25 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn；《2017 年半年度报告摘要》登载于 2017 年 8 月 25 日《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容登载
于 2017 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
独立董事发表了独立意见。具体内容详见登载于 2017 年 8 月 25 日巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的
独立意见》。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于会计政策变更的公告》具体内容登载于 2017 年 8 月 25 日《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事
就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见刊载于 2017 年 8 月 25 日巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议
2.深交所要求的其他文件
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
2017 年 8 月 23 日
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