黔源电力:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

2017-08-25 00:00:00 来源:深交所
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证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2017031

贵州黔源电力股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经贵州黔源电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会

议审议通过,公司定于 2017 年 9 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东大会。现

将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2017 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2017 年 9 月 12 日(星期二)15:00

网络投票时间为:2017 年 9 月 11 日-9 月 12 日,其中,通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 9 月 12 日 9:30-11:30, 13:00

-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 9 月

11 日 15:00 至 2017 年 9 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的

交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2017 年 9 月 6 日

1

7、出席对象:

(1)2017 年 9 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司

登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 4 楼会议中心。

二、会议审议事项

1、《关于修订<公司章程>的议案》;

2、《关于修订公司部分内控制度的议案》;

3、《关于更换监事的议案》。

上述议案经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通

过,具体内容请详见公司于 2017 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上的公告。其中,《关于修订<公司

章程>的议案》需以特别决议通过。

提示:根据《上市公司股东大会规则》有关规定,本次股东大会将对中小股

东的投票表决情况予以单独计票。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案:代表以下全部议案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分内控制度的议案》 √

3.00 《关于更换监事的议案》 √

四、会议登记等事项

1、登记时间:2017 年 9 月 11(星期一)9:00-11:30,14:00-17:00。

2、登记方式:

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照

复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。委托代

理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地

2

股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点:贵州黔源电力股份有限公司证券管理部。

信函登记通讯地址:贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 21 层贵州黔

源电力股份有限公司证券管理部,信函上请注明“股东大会”字样,邮编:550002;

传真号码:0851-85218925。

本次股东大会现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

4、会议咨询:公司证券管理部。

联系人:李敏、石海宏

电话号码:0851-85218943、85218944

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)网络投票的程序

1、投票代码:362039,投票简称:黔源投票

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017 年 9 月 12 日 9:30-11:30, 13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)采用互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2017 年 9 月 11 日 15:00,结束时间

为:2017 年 9 月 12 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

六、备查文件

1、贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第七次会议决议;

2、贵州黔源电力股份有限公司第八届监事会第七次会议决议。

特此通知。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

4

附件一:授权委托书

授权委托书

本公司(本人)兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席贵州黔

源电力股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账号:

委托人持股数: 股

委托人营业执照号码(或身份证号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

本项授权的有效期限:自签署日起至本次股东会议结束。

本公司 /本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案 备注

提案名称 同意 反对 弃权

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:代表以下全部议案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分内控制度的议案》 √

3.00 《关于更换监事的议案》 √

委托人(签字/签章):

委托日期:二〇一七年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

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