黔源电力:公司章程(2017年8月)

2017-08-25 00:00:00 来源:深交所
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证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2017033

贵州黔源电力股份有限公司《公司章程》

(2017 年 8 月修订)

第一章 总 则 ............................................................................ 3

第二章 经营宗旨和范围 ............................................................ 5

第三章 股 份 ............................................................................ 5

第一节 股份发行................................................................... 5

第二节 股份增减和回购....................................................... 6

第三节 股份转让................................................................... 8

第四章 股东和股东大会 ............................................................ 9

第一节 股 东....................................................................... 9

第二节 股东大会的一般规定........................................... 13

第三节 股东大会的召集................................................... 15

第四节 股东大会的提案与通知 ....................................... 18

第五节 股东大会的召开................................................... 19

第六节 股东大会的表决和决议 ....................................... 24

第五章 党委 .............................................................................. 29

第六章 董事会 ........................................................................ 30

第一节 董 事................................................................... 30

— 1 —

第二节 董事会................................................................... 34

第三节 独立董事............................................................... 40

第四节 董事会秘书........................................................... 44

第五节 总经理................................................................... 45

第七章 监事会 ........................................................................ 47

第一节 监 事................................................................... 47

第二节 监事会................................................................... 48

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ............................ 50

第一节 财务会计制度....................................................... 50

第二节 利润分配................................................................. 51

第三节 内部审计............................................................... 54

第四节 会计师事务所的聘任 ........................................... 54

第九章 通知与公告 ................................................................ 55

第一节 通 知................................................................... 55

第二节 公 告................................................................... 56

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ................ 56

第一节 合并、分立、增资和减资 ................................... 56

第二节 解散和清算........................................................... 58

第十一章 修改章程 ................................................................ 60

第十二章 附 则 .................................................................... 61

— 2 —

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公

司的组织和行为,充分发挥党组织在公司的领导核心和政治核

心作用,根据《中国共产党章程》(以下简称《党章》)、《中

华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《中华人民

共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指

引》、《中小企业板投资者权益保护指引》和其他有关规定,

特制定本章程。

第二条 贵州黔源电力股份有限公司是依照《股份有限公

司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称

“公司”)。公司经贵州省经济体制改革委员会黔体改股字

(1993)92 号文批准,以定向募集设立方式设立,在贵州省工

商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为:

91520000214433792D。公司已对照《公司法》进行了规范,并

依法履行了重新登记手续。

第三条 公司于 2005 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委

员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股,并

于 2005 年 3 月 3 日在深圳证券交易所上市交易。2010 年 12 月

14 日,经中国证券监督管理委员会核准,公司非公开发行人民

币普通股 6,334.3108 万股,并于 2011 年 1 月 12 日在深圳证券

交易所上市交易。

— 3 —

第四条 公司注册名称:贵州黔源电力股份有限公司

英文全称:GUIZHOU QIANYUAN POWER CO.,LTD.

第五条 公司住所:贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦,

邮政编码:550002

第六条 公司注册资本为人民币 30,539.8662 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股

份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担

责任。

第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与

行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的,具有法

律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员

具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司;公司

可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管

理人员;股东可以依据本章程起诉股东;股东可以依据本章程

起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 公司根据《中国共产党章程》规定,设立中国

共产党的组织,党委发挥领导核心和政治核心作用,把方向、

管大局、保落实。公司建立党的工作机构,配备足够数量的党

务工作人员,保障党组织的工作经费。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指董事会秘

— 4 —

书、副总经理、财务总监、总法律顾问。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨:合理开发利用贵州丰富的能源

资源,依法经营,报效社会,为股东创造更好收益。

第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:开发、

经营水、火电站及其他电力工程;为电力行业服务的各种机电

设备及原材料;水工机械安装、维修以及有关的第三产业。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采用股票的形式。

第十六条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,

同股同权、同股同利。同次发行的同种类股票,每股的发行条

件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应

当支付相同价额。

第十八条 公司发行的股票,以人民币标明面值。

第十九条 公司的股票在中国证券登记结算有限责任公司

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