黔源电力:第八届监事会第七次会议决议公告

2017-08-25 00:00:00 来源:深交所
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证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2017028

贵州黔源电力股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州黔源电力股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2017 年 8 月 24 日上

午 9:30 以通讯方式召开,会议通知于 2017 年 8 月 11 日以书面形式送达给各位

监事。会议应出席监事五名,实际出席监事五名。

本次会议由监事会主席陈宗法主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司

章程》等有关规定。

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案:

一、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《贵州黔源电力股份有

限公司 2017 年半年度报告全文及摘要》;(请详见刊登于 2017 年 8 月 25 日巨潮

资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要》。)

监事会发表意见如下:经认真审核,监事会认为董事会编制的《贵州黔源电

力股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整,不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于更换监事的议案》。

公司监事张利先生因工作变动,向监事会提出辞去监事职务的申请。监事会

同意张利先生的辞职。

经股东方推荐,监事会推荐李正青先生为公司监事会监事候选人(李正青先

生简历附后)。

公司声明:最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超

过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之

一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任

职期间未担任公司监事。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

附件:监事候选人简历

李正青先生:42 岁,大学本科学历,经济学学士,高级会计师。曾任职于

贵州省交通物资总公司财务部,贵州乌江水电开发有限责任公司财务资产处,贵

州华电毕节热电有限公司副总会计师兼财务资产部主任、总会计师,贵州乌江水

电开发有限责任公司(中国华电集团公司贵州公司)财务管理部副主任、主任,

现任贵州乌江水电开发有限责任公司(中国华电集团公司贵州公司)总会计师。

未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

未发现有违反《公司法》规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且

禁入尚未解除的情况。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十五日

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