证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-055
福建三钢闽光股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六
届董事会第七次会议于 2017 年 8 月 24 日上午以通讯方式召开。
本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2017 年 8
月 21 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监
事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人（发出表决票 7 张），
亲自参加会议董事 7 人（收回有效表决票 7 张）。会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
1.审议《关于设立全资子公司闽光(泉州)智慧物流园有限公
司（暂定名）的议案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃
权。
公司同意在泉州市安溪县设立全资子公司闽光(泉州)智慧物
流园有限公司(暂定名)进行仓储物流园的建设，注册资本为 1 亿
元人民币，资金来源为募集资金。
《关于设立全资子公司闽光(泉州)智慧物流园有限公司（暂
1
定名）的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《2017 年半年度报告及其摘要》。表决结果为：
7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《福建三钢闽光股份有限公司 2017 年半年度报告》和《福建
三钢闽光股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2017年8月24日
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