证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2017-044
西安宝德自动化股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知及
会议材料于2017年8月21日以电子邮件方式发出。会议于2017年8月24日在西安市高新区草堂
科技产业基地秦岭大道公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决的董事9
名，实到董事9人。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。董事会会议的举行和召开符合
国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。经充分讨
论和审议，会议形成决议如下：
一、审议并通过《2017年半年度报告》全文及摘要
公司《2017年半年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年度
的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过《2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司《2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十四日
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