宝德股份：第三届监事会第十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：300023 证券简称：宝德股份公告编号：2017-045

西安宝德自动化股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2017

年 8 月 24 日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号公司会议室召开，会议通

知于 2017 年 8 月 21 日以邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司的董事会

秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限

公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李涛主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议并通过《2017 年半年度报告》全文及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017 年半年度报告》全文及摘要的程序符

合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整

的反映了公司在 2017 年上半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过《2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：2017 年上半年公司募集资金的使用符合使用承诺及相关法律法规

和规章等的规定，未发生募集资金使用不当的情况。未发生改变募集资金投资项目及用途的

情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十四日

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