券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2017-062
广东通宇通讯股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东通宇通讯股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第七次会议于
2017 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式表决召开,会议通知于 2017
年 8 月 9 日以通讯方式向全体监事发出。会议由监事会主席高卓锋先生主持,本
次会议应出席监事 5 名,实际出席 5 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》及《监事会议事规则》的规定,本次会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
(一)审议通过《关于<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果:同意票:5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《关于<2017 年半年度
报告>及其摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
《 2017 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。《2017 年半年度报告摘要》具体内容详见 2017
年 8 月 25 日的中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果:同意票:5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
根据公司《2016 年限制性股票激励计划》的相关规定,由于公司限制性股
票激励对象胡柳、蔡辉、奚佳宾、朱凤婷因个人原因已从公司离职,按相关规定
对激励对象为解锁的限制性股票进行回购注销,监事会对以上激励对象离职情况
进行了核实,同意对其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 34,000 股按激励计
划相关规定进行回购注销处理。详见于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披
露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(http://www.cninfo.com.cn)
(三)审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意票:5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
经审核,公司编制的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,如实反映了公司 2017 年半年度募集资金实际存
放与使用情况。
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见于
2017 年 8 月 25 日的中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.第三届监事会第七次会议决议
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司监事会
2017 年 8 月 25 日