证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2017-063
广东通宇通讯股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通
知于 2017 年 8 月 9 日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主
持，应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，会议的召开符合国
家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《 2017 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2017 年半年度报告摘要》具体内容详见 2017
年 8 月 25 日的中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
经全体董事审议，根据公司《2016 年限制性股票激励计划》、《2016 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规和其他相关规章制度规
定，由于公司限制性股票激励对象胡柳、蔡辉、奚佳宾、朱凤婷因个人原因已离
职，按相关规定对离职激励对象未解锁的限制性股票进行回购注销，同意对其已
获授但尚未解锁的限制性股票合计 34,000 股进行回购注销的处理。详见于同日
在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》
（http://www.cninfo.com.cn）
本项议案尚须提请公司股东大会审议。
公司监事会对此议案发表了核查意见，公司独立董事对此议案发表了独立意
见。独立董事意见及北京市中伦（深圳）律师事务所就此事出具的法律意见书详
见制定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
经过审议，董事会认为公司编制的《2017 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假激励、误导性陈述和重大遗
漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司 2017 年半年度
募集资金实际存放与使用情况。
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见于公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所的相关规定，因公员工离职，公司回购注销离职员工所持有未
解锁限制性股票 34,000 股，导致公司注册资本减少，因而修改公司章程。修改
情况如下：
条款 修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 22579 万元 公司注册资本为人民币 22575.6 万元
公司拟根据发生变化的事项办理工商变更登记相关手续，其他登记事项不变。
本项议案尚须提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第三届董事会第九次会议决议
2.独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
3.北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司 2016 年
限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
特此公告
广东通宇通讯股份有限公司董事会
2017 年 8 月 25 日
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