证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2017-039
旷达科技集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通
知于 2017年8月18日以邮件等送出的方式发出，于2017年8月23日以现场加通讯表决
的方式召开。会议应出席董事9名，现场参加会议董事6名，通讯表决董事3名。公司
监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长沈介良先生主持召开。本次会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司<2017 年半年度报告
及摘要>的议案》。
《公司 2017 年半年度报告全文及其摘要》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年半年度报告摘要》同时刊登在 2017 年
8 月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》。
2、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2017 年上半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事发表相关意见：经核查，公司 2017 年半年度募集资金存放和使
用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定，符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违
规情形。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自
有 资 金 购 买 保 本 理 财 产 品 的 议 案 》。 同 意 公 司 及 子 公 司 使 用 不 超 过 人 民 币
18,000.00 万元的自有闲置资金进行短期的银行等金融机构保本理财产品投资。
公司独立董事发表了同意的独立意见。详细内容见公司于 2017 年 8 月 25 日登
载于《证券时报》、《上海证券报》上的《关于使用闲置自有资金购买保本理财产品
的公告》（公告编号：2017-042）。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整限制性
股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。
因公司 2016 年度权益分派实施事项，同意相应调整公司股权激励限制性股票
回购价格为 1.819 元/股；同时，同意根据公司股权激励计划相关规定，对杨戈亮
等四位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 1,020,000 股进行回购注销的
处理，并授权公司管理层办理相关具体事宜。
详细内容见公司于 2017 年 8 月 25 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《公司关于调整限
制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-043）。
5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公司注
册资本并修改<公司章程>的议案》。
因限制性股票激励计划的激励对象离职，公司需对激励对象所持的尚未解锁的
限制性股票 1,020,000 股进行回购注销，公司总股本减少至 1,502,392,852 股，公
司注册资本变更为 1,502,392,852 元。同时，同意对《公司章程》中涉及股本及注
册资本的条款进行修改。
本议案需提交公司股东大会审议，《章程修正案》见附件，修订后的《公司章程》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
详细内容见公司于 2017 年 8 月 25 日登载于《证券时报》、《上海证券报》上的
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-045）。
7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2017
年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2017 年 9 月 12 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，详细内容见
公司 2017 年 8 月 25 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、和公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开 2017 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2017-046）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司 2017 年半年度报告及摘要；
3、公司 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
4、独立董事对第四届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会
2017 年 8 月 24 日
附件 1：
旷达科技集团股份有限公司章程修正案
（2017 年 8 月）
条款 未修订前内容 修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 1,503,412,852.00 元。 公司注册资本为人民币 1,502,392,852.00 元。
第十九条 公司股份总数为 1,503,412,852 股，全部为普通股。 公司股份总数为 1,502,392,852 股，全部为普通股。
旷达科技集团股份有限公司董事会
2017 年 8 月 24 日
首页
微信公众号
证券之星APP
