证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2017-042
四川汇源光通信股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定于 2017 年
09 月 15 日召开“2017 年第一次临时股东大会”，现将有关会议具体事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2017 年 9 月 15 日（星期五）下午 14：50
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 15 日（星
期五）上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 9 月 14 日（星期
四）下午 15：00 至 2017 年 9 月 15 日（星期五）下午 15：00 期间内的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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6、股权登记日：2017 年 9 月 7 日（星期四）
7、出席会议对象：
（1）截至 2017 年 9 月 7 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘任的律师。
8、现场会议地点：四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项的合法性和完备性
本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内
容合法。
2、议案名称
议案 1：《关于聘请 2017 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》；
内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》和/或巨潮资讯网披露的《关于聘
请 2017 年度财务审计及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2017-041）。
本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第二十二次会议、公司第十届监事
会第十七次会议审议通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案
《关于聘请 2017 年度财务审计及内部控制审计机构
1.00 √
的议案》
2
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传
真或信函方式登记，其中：
（1）个人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、授权委托书（见附件 2）、授权人身份证、股东账户卡；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、
股东账户卡。
2、登记时间：2017 年 9 月 13-14 日上午 9:00 -下午 17：00。
3、登记地点：四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：张轩
联系电话：028-85516608 传真：028-85516606
邮政编码：610041
5、会议预期半天，出席者食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、报备文件
1、第十届董事会第二十二次会议决议、第十届监事会第十七次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二零一七年八月二十四日
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附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360586；投票简称：汇源投票。
2、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
本次股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累计投票提案
《关于聘请 2017 年度财务审计及内部控制审计机构的
1.00 √
议案》
本次股东大会不设置总议案，议案1的议案编码为1.00。
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见
在股东对同一议案出现总议案与具体案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月15日（星期五）上午9：30～11：30、下午13：00～15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月14日（星期四）下午15:00至2017年9
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月15日（星期五）15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投
票系统进行投票。
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附件2
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2017年09月15日召开的四
川汇源光通信股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票
指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以
承认。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累计投票
提案
《关于聘请 2017 年度财务审计及内部控制审
1.00 √
计机构的议案》
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，没有
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）
委托人签名（签章）： 委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持股数： 委托人股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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