第六届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2017-46
江苏澳洋科技股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议
于 2017 年 8 月 18 日以通信方式发出会议通知，于 2017 年 8 月 24 日上午在张家
港市澳洋国际大厦 1215 会议室以现场方式召开。应出席会议监事 5 名，实际出
席会议监事 5 名。会议由监事会主席徐利英女士主持，符合《公司法》及公司《章
程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《公司 2017 年半年度报告》及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于开展票据池业务的议案》及相关授权
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的
使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损
害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展累计即期余额不超过 5 亿元
的票据池业务。上述额度在业务有效期限内可滚动使用。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、审议通过《关于江苏澳洋医药物流有限公司异地新建项目的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
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第六届监事会第十七次会议决议公告
江苏澳洋科技股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十五日
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