第六届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2017-45
江苏澳洋科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会
议于 2017 年 8 月 18 日以通讯方式发出会议通知，于 2017 年 8 月 24 日上午在张
家港市澳洋国际大厦 1215 会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决董事
9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长
沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，
通过如下议案：
一、审议通过《公司 2017 年半年度报告》及摘要
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
二、审议通过《关于开展票据池业务的议案》及相关授权
公司与银行开展票据池业务，额度不超过 5 亿元，期限自董事会通过之日起
至 2018 年 12 月 31 日，公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质
押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式。
在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相
关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用的票据池具
体额度、担保物及担保形式、金额等；
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
三、审议通过《关于江苏澳洋医药物流有限公司异地新建项目的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网
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第六届董事会第十九次会议决议公告
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江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
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