证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2017-028
北京康拓红外技术股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2017
年 8 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵
大鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北
京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
《公司 2017 年半年度报告》全文及其摘要详见公司 2017 年 8 月 25 日刊登
在巨潮资讯网的公告。
董事会认为：《北京康拓红外技术股份有限公司 2017 年半年度报告》包含的
信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露
的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
二、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事意见的
具体内容见公司 2017 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部于 2017 年 5 月 25 日发布的《企业会计准则第 16 号——政府补
助》的通知（财会[2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动
1
有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其
他收益”项目列报。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。《关于会计
政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会对本次事项进行了审
核，详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2017 年 8 月 24 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
