证券代码:000736 证券简称:中房地产 公告编号:2017-115
债券代码:112263 债券简称:15 中房债
债券代码:112410 债券简称:16 中房债
债券代码:118542 债券简称:16 中房私
债券代码:118858 债券简称:16 中房 02
中房地产股份有限公司第七届董事会
第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司(以下简称“我公司”)于 2017 年 8 月
14 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第四十六次会
议的通知,2017 年 8 月 23 日,公司第七届董事会第四十六次会议以
通讯方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议由董事
长吴文德先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经与会全体董事审议,形成了如下决议:
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<中房地产股份有限公司 2017 年半年度报告>及摘要的议案》。
《中房地产股份有限公司 2017 年半年度报告全文》于 2017 年 8
月 25 日在巨潮资讯网上披露,《中房地产股份有限公司 2017 年半年
度报告摘要》于 2017 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、
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《上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号 2017-116。
二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<中房地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风
险持续评估报告>的议案》。
关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。
《中房地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的
风险持续评估报告》于 2017 年 8 月 25 日在巨潮资讯网上披露。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<中房地产股份有限公司 2017 年度经营业绩考核指标及目标值>的
议案》。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会
2017 年 8 月 24 日
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