证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2017-061
中油金鸿能源投资股份有限公司
第八届监事会 2017 年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2017 年
第五次会议于 2017 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2017 年 8 月
24 日在北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦公司会议室召开，会议应到监事
3 人，实到 3 人，会议由监事会主席宣丽萍女士主持。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》的议案
本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年半年度报
告全文及摘要》
2、审议通过《关于获授期权未达到行权条件予以注销的议案》
本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的：《关于获授期权未
达到行权条件予以注销的公告》
监事会对本次拟注销期权或股份的数量及涉及激励对象名单进行了核实，符
合相关法律、行政法规、公司章程的相关规定。监事会认为： 根据公司《股票
期权激励计划》的相关规定，公司首次授予股票期权第二个行权期行权条件未达
标，公司董事会对 76 名激励对象相应获授股票期权予以注销，不会对公司的经
营业绩产生重大影响，不会影响全体股东的利益。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件
中油金鸿能源投资股份有限公司
监 事 会
2017 年 8 月 24 日
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