中利集团:2017年第五次临时股东大会通知

来源:深交所 2017-08-25 00:00:00
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证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2017-102

江苏中利集团股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经江苏中利集团股份有限公司(以下简称“中利集团”或“公司”)第四届

董事会第四次会议审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议

案》,现就本次股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2017 年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人:中利集团董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2017 年 9 月 11 日(星期一)下午 14 点 30 分。

网络投票时间:2017 年 9 月 10 日~2017 年 9 月 11 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 11

日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为:2017 年 9 月 10 日 15:00 至 9 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公

司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场

或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2017 年 9 月 6 日

1

7、出席对象:

(1)截至 2017 年 9 月 6 日(星期三)下午收市后,在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书

附后);

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议召开地点:江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号,江苏中利集

团股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议议案

1、会议审议事项提交程序合法、内容完备。

2、提交股东大会表决的议案

1)议案:《关于公司子公司之间提供担保的议案》

3、议案 1 属于需股东大会以特别决议方式通过,上述议案已经公司第四届

董事会第四次会议审议通过,其具体内容见 2017 年 8 月 25 日公司在巨潮资讯网

站(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表:

备注

议案

议案名称 该列打勾的栏

编码

目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于公司子公司之间提供担保的议案》 √

四、会议登记等事项

1.登记时间:2017年9月7日(上午9:00—12:00,下午13:30—17:00)。

2.登记地点:江苏中利集团股份有限公司董事会办公室

3.登记办法

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代

理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡

2

进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件

(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证进行登记;法人股东委托代理人的,

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托

人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),

并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。以上资料须于登记时

间截止前送达或传真至公司。

4.会议联系方式:

联系人:诸燕

联系电话:0512-52571188

传真:0512-52572288

通讯地址:江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团

邮编:215542

5.出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,

网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1.第四届董事会第四次会议决议。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2017年8月24日

3

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码投票简称:

投票代码:362309,投票简称:中利投票。

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、 弃

权;

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017 年 9 月 11 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月10日15:00 至9月11日15:00

期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4

附件二:

授权委托书

委托人郑重声明:

本单位/个人现持有江苏中利集团股份有限公司(以下简称“中利集团”)股

份____________ 股。兹全权委托____________ 先生/女士(受托人)代理本单

位出席江苏中利集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会,并对提交该次

会议审议的所有议案行使如下表决权。

备注 表 决 意 见

提案 该列打勾

议案名称 同意 反对 弃权

编码 的栏目可

以投票

1.00 《关于公司子公司之间提供担保的议

案》

请在表决意愿选择项下填写“股数”

特此授权!

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):________________

身份证或营业执照号码:___________________

委托人股票账号:___________________

受托人身份证号码:________________

受托人签名:_____________

签署日期: 年 月 日

5

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