证券代码： 002309 证券简称：中利集团 公告编号：2017-095
江苏中利集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2017年8
月12日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2017年8月24日以
现场方式在公司四楼会议室召开第四届董事会第四次会议。会议于2017年8月24
日如期召开。本次会议应到董事9名，实际出席9名，会议由董事长王柏兴主持，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议
案：
一、 审议通过了《2017 年半年度报告及其摘要》；
具体详见 2017 年 8 月 25 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过了《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告的
议案》；
具体详见 2017 年 8 月 25 日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)
的披露内容。
公司独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 审议通过了《2017 年半年度财务报告》；
具体详见 2017 年 8 月 25 日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)
的披露内容。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、 审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期所涉及标的股
票递延解锁的议案》；
经核实，因公司未能完成限制性股票激励计划第二个解锁期的公司业绩考核
目标，从而未满足公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件，故第二个解
锁期所涉及标的股票可根据公司《限制性股票激励计划（草案）》第三章第五条
之第二点规定：“若第一个、第二个解锁期届满，公司当期业绩水平未达到业绩
考核目标条件时，这部分标的股票可以递延到下一年，在下一年公司达到相应业
绩考核目标条件时解锁。若下一年公司仍未达到解锁条件，该部分股票不得解锁，
将由公司回购注销。第三个解锁期届满，如公司业绩水平未达到业绩考核目标条
件时，该部分股票不得解锁，将由公司回购注销”执行。
因此同意公司对限制性股票激励计划第二个解锁期所涉及标的股票进行递
延解锁。公司独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见，国浩律师（上海）
事务所对此出具了法律意见书。
本议案已获得 2015 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》之授权，因此无需提交公司股东大会
审议。
具体详见 2017 年 8 月 25 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，关
联董事王柏兴、龚茵、周建新、詹祖根回避表决，由5名非关联董事进行表决。
五、 审议通过了《关于公司子公司之间提供担保的议案》；
公司全资子公司深圳市中利科技有限公司因经营和业务发展需要，拟向中
国银行股份有限公司深圳南头支行申请不超过人民币20,000万元和向中国光大
银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信
期限均为一年。上述授信由公司全资子公司广东中德电缆有限公司提供连带责任
保证，具体以银行最终批复及合同约定为准。
具体详见 2017 年 8 月 25 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
六、 审议通过了《关于2017年度新增日常关联交易预计的议案》；
由于公司全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司日常生产经营需要，拟向同
一控制人控制的企业江苏中翼汽车新材料科技有限公司采购光伏接线盒，新增日
常关联交易。新增日常关联交易预计金额为 3,100 万元（不含税），故上市公司
与江苏中翼 2017 年全年日常关联交易预计总金额为 3,460 万元（不含税）。
公司独立董事针对此议案发表了事前认可意见及同意实施的独立意见。本次
涉及的新增日常关联交易金额不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，
不需提交股东大会审批。
具体详见 2017 年 8 月 25 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，关
联董事王柏兴、龚茵、周建新、詹祖根回避表决，由5名非关联董事进行表决。
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体详见2017年8月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露内容。
公司独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、 审议通过了《关于公司召开2017年第五次临时股东大会的议案》。
具体详见2017年8月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
江苏中利集团股份有限公司董事会
2017 年 8 月 24 日
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