证券代码: 002309 证券简称:中利集团 公告编号:2017-096
江苏中利集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司(以下简称“中利集团”或“公司”)2017年8
月12日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届监事会成员于2017年8月24日以
现场方式在公司四楼会议室召开第四届监事会第四次会议。会议于2017年8月24
日如期召开。本次会议应到监事3名,现场出席会议的监事3名,会议由监事会主
席李文嘉主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审
议通过了以下议案:
一、 审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》;
经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏中利集团股份有限公司2017年半
年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
具体详见2017年8月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、 审议通过了《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告的
议案》;
监事会认为,该专项报告内容与公司募集资金2017年半年度实际存放与使用
情况相符。
具体详见 2017 年 8 月 25 日在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)
的披露内容。
该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、 审议通过了《2017 年半年度财务报告》;
具体详见 2017 年 8 月 25 日在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)
的披露内容。
该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、 审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期所涉及标的股
票递延解锁的议案》;
本次递延解锁符合股权激励相关管理办法及公司《限制性股票激励计划(草
案)》中关于公司未能完成解锁期的公司业绩考核目标的相关规定,同意对公司
限制性股票激励计划第二个解锁期所涉及标的股票进行递延解锁。
具体详见 2017 年 8 月 25 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
五、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公
司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司
及股东利益的情形。
具体详见 2017 年 8 月 25 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司监事会
2017 年 8 月 24 日