证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2017029
山东省章丘鼓风机股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017
年8月23日上午10:30在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2017年8
月13日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，
实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了
本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：
一、审议通过了关于《公司2017年半年度报告及其摘要》的议案。
《公司 2017 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2017
年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人。
二、审议通过了关于变更公司经营范围》的议案。
根据公司经营发展的需要，公司的经营范围由“罗茨鼓风机、罗茨真空泵及配套产品，
离心鼓风机及配套产品，压缩机及配套产品，漩涡风机及配套产品，水泥成套设备，物料输
送成套设备，电控柜，渣浆泵、水泵、污物泵、化工泵及配套产品，供料器，分路阀，仓泵，
除尘器，气力输送设备，高、低压电器及配件，成套电器工程，铸铁件，铸铝件，柴油机配
件，油压千斤顶，橡胶产品的制造，球磨机，烘干机的生产、销售；进出口业务。（未取得专
项许可的项目除外）”拟变更为“罗茨鼓风机、罗茨真空泵及配套产品，离心鼓风机及配套
产品，压缩机及配套产品，漩涡风机及配套产品，水泥成套设备，物料输送成套设备，电控
柜，渣浆泵、水泵、污物泵、化工泵及配套产品，供料器，分路阀，仓泵，除尘器，气力输
送设备，高、低压电器及配件，成套电器工程，铸铁件，铸铝件，柴油机配件，油压千斤顶，
橡胶产品的制造，球磨机，烘干机的生产、销售，MVR 蒸发浓缩结晶干燥系统工程、节能系
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统工程、环保系统工程设计、安装调试、售后服务，MVR 蒸发浓缩结晶干燥技术、节能技术、
环保技术研发、咨询、服务，MVR 蒸发浓缩结晶产品设计、销售，环保工程、环境污染防治
产品设备销售、安装工程、水处理运营；进出口业务。（未取得专项许可的项目除外）”
上述增加经营范围事项须经国家相关政府部门审批，经营范围最终以工商核准信息为准。
同时公司根据经营范围的变更修改公司章程相应条款。
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人。
三、审议通过了关于《修订公司章程》的议案。
具体修订内容请详见本公告附件。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
四、审议通过了关于《提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会》的议案。
《公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》的内容详见刊登于 2017 年 8 月 25
日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十八会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2017 年 8 月 23 日
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公司章程修订对比表
原章程内容 修订后章程内容
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：“罗茨鼓风机、罗茨 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：“罗茨鼓风机、罗茨真
真空泵及配套产品，离心鼓风机及配套产品，压缩机及配套产品， 空泵及配套产品，离心鼓风机及配套产品，压缩机及配套产品，漩涡
漩涡风机及配套产品，水泥成套设备，物料输送成套设备，电控柜， 风机及配套产品，水泥成套设备，物料输送成套设备，电控柜，渣浆
渣浆泵、水泵、污物泵、化工泵及配套产品，供料器，分路阀，仓 泵、水泵、污物泵、化工泵及配套产品，供料器，分路阀，仓泵，除
泵，除尘器，气力输送设备，高、低压电器及配件，成套电器工程， 尘器，气力输送设备，高、低压电器及配件，成套电器工程，铸铁件，
铸铁件，铸铝件，柴油机配件，油压千斤顶，橡胶产品的制造，球 铸铝件，柴油机配件，油压千斤顶，橡胶产品的制造，球磨机，烘干
磨机，烘干机的生产、销售；进出口业务。（未取得专项许可的项目 机的生产、销售，MVR 蒸发浓缩结晶干燥系统工程、节能系统工程、
除外）” 环保系统工程设计、安装调试、售后服务，MVR 蒸发浓缩结晶干燥技
术、节能技术、环保技术研发、咨询、服务，MVR 蒸发浓缩结晶产品
设计、销售，环保工程、环境污染防治产品设备销售、安装工程、水
处理运营；进出口业务。（未取得专项许可的项目除外）”
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