证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-098
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽盛运环保（集团）股份
有限公司第五届董事会第十五次临时会议审议通过，决定于2017年9月12日召开
2017年第五次临时股东大会会议，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）本次股东大会召集人及召开时间
1、会议召集人：安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第十五次会议审议
通过，决定召开2017年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、现场会议召开时间为：2017年9月12日下午13:30开始
4、网络投票时间为：2017年9月11日～9月12日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月12日上午9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2017年9月11日下午15:00至2017年9月11日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2017年9月5日
（三）召开方式：本次股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议出席对象
1、本次股东大会会议的股权登记日为2017年9月5日。截止2017年9月5日下
午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权参加本次股东大会会议并行使表决权；不能亲自出席现场会议的
股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参
加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
1．审议《关于为北京中科通用能源环保有限责任公司提供担保的议案》
2．审议《关于为全资子公司向产业基金融资提供担保的议案》
3. 审议《关于安徽盛运环保工程有限公司为公司提供担保的议案》
4. 审议《关于收购安徽安贝尔环保科技有限公司的议案》
（二）披露情况
上述议案相关内容请查阅 2017 年 8 月 25 日公司刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上公告。
三、提案编码
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
100 总议案：代表以下所有提案
1.00 关于为北京中科通用能源环保有限责任公司提供担保的议案
2.00 关于为全资子公司向产业基金融资提供担保的议案
3.00 关于安徽盛运环保工程有限公司为公司提供担保的议案
4.00 关于收购安徽安贝尔环保科技有限公司的议案
请在相应框内划“√”
四、本次股东大会会议现场会议的登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2017年9月8日的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。
（三）登记地点：合肥市包河工业园花园大道1号金谷产业园A区2栋
（四）会议登记办法：参加本次会议的非法人股东持股东账户卡及个人身份
证，委托出席的委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（股东登记、授
权委托书样式详见附件1、附件2）
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：祝朝刚 联系电话：0551-64845166
邮箱：zhubluesky@163.com 传真：0551-64844638
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通
等费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
安徽盛运环保（集团）份有限公司董事会
2017年8月25日
附件1：《参会股东登记表》
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2017年第五次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 联系地址：
是否本人参会： 备注：
附件 2：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加安徽盛运环保（集团）股份有限公
司 2017 年第五次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使
表决权：
提案
提案名称 同意 反对 弃权
编码
100 总议案：代表以下所有提案
1.00 关于为北京中科通用能源环保有限责任公司提供担保的议案
2.00 关于为全资子公司向产业基金融资提供担保的议案
3.00 关于安徽盛运环保工程有限公司为公司提供担保的议案
4.00 关于收购安徽安贝尔环保科技有限公司的议案
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2017 年 月 日
附件 3：《参加网络投票的具体操作流程》
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“365090”，投票简称为“盛运投票”。
2.填报表决意见。
填报表决意见为同意、反对、弃权。在股东对同一议案出现总议案与分议案
重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案
投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议
案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2017 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 11 日下午 3：00，结束
时间为 2017 年 9 月 12 日下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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