赣能股份:第七届监事会第五次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-25 00:00:00
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证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2017-26

江西赣能股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)江西赣能股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2017 年 8 月 11 日

以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

(二)本次会议的召开时间为 2017 年 8 月 24 日,会议以通讯方式召开。

(三)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会人员经过认真审议,通过如下决议:

(一)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过公司 2017 年半年度报

告全文及摘要

董事会编制和审议江西赣能股份有限公司 2017 年半年度报告的程序符合法

律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露的公司 2017 年半年度报告全文及摘要。

(二)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过公司 2017 年上半年度

募集资金存放于与使用情况的专项报告

具体内容详见公司同日披露的《江西赣能股份有限公司 2017 年上半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了公司关于会计政策变

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更并调整公司会计报表相关项目的议案。

同意公司根据财政部发布的《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号)

及《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》(财会〔2017〕15

号)的相关规定变更会计政策并调整公司会计报表相关项目。

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计法规进行的合

理变更和调整,仅涉及会计科目之间的调整,执行会计政策变更能够客观、公允

地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更对公司的当期损益不会造

成影响,没有损害公司和全体股东的利益。同意公司实施本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日披露的《江西赣能股份有限公司关于会计政策变更的

公告》。

江西赣能股份有限公司监事会

2017 年 8 月 24 日

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