证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017-063
河南易成新能源股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2017 年 8 月 24 日上午 9:30 在公司一号会议室以现场及通讯表决相结合的
方式召开。
本次会议的通知已于 2017 年 8 月 21 日以电子邮件、专人送达和传真等书面
方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长孙毅先生主持，公司董事会秘书、
监事和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人，会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司
章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
审议通过了《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
经认真审核，董事会认为公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报
告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2017
年半年度报告及其摘要的内容并批准对外披露。
《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》详见公司于同日刊登
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在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二○一七年八月二十五日
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