证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2017-026
安徽口子酒业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2017 年 8 月 23 日上午在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知已于 2017 年 8 月 11 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议
应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席刘安省先生主持，会议决议及表决结果如下：
（一）审议通过《公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》。
经监事会审议，监事会认为公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合
《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2017 年
半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽口子酒业股份有限公司 2017 年半年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司
2017 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽口子酒业股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
经监事会审议，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和
募集资金使用的情况下，计划使用不超过 4 亿元闲置募集资金适时投资保本型理
财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》及《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关
规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影
响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符
合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用不超过 4 亿元闲置募
集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实
施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一
年内有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
经监事会审议，监事会认为：公司为提高自有资金的使用效率，合理利用在
生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用
部分自有资金适时购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，同时可获得一
定投资收益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金
安全，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司使用部分闲置自有资金
不超过人民币 13 亿元购买理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办
理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日
起一年内有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（五）审议通过《关于安徽口子酒业股份有限公司会计政策变更的议案》。
经监事会审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化
调整，符合财政部印发修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规
定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司监事会
2017 年 8 月 25 日
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