松芝股份:第四届董事会第五次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-25 00:00:00
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股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2017-069

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知时间和方式:第四届董事会第五次会议于2017年8月14

日以邮件形式向全体董事发出通知。

2、董事会会议召开的时间、地点和方式:第四届董事会第五次会议于2017

年8月24日在上海莘庄工业区华宁路4999号7楼会议室以通讯表决方式召开。

3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数:第四届董事

会第五次会议应出席的董事9名,实际出席董事9名。

4、本次董事会由董事长陈焕雄主持,公司部分高管及监事列席会议。

5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司

章程》等有关法律、法规的规定。

二、本次董事会会议审议情况

1、审议通过了《<2017年半年度报告及摘要>的议案》

公司2017年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章

程》和公司管理制度的各项规定;本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证

监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观地反映了公司2017年半年度的财务及经

营状况。

表决结果:【9】票同意,【0】票弃权,【0】票反对,此项决议通过。

2、审议通过了《<2017年半年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》

2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所

关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,严格按照公司《募集资金管理制

度》的要求执行。报告期内不存在变更募集资金使用项目的情况,不存在损害股

东利益的情形。《2017年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》详见《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表独立意见。

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。此项决议通过。

3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表独立意见。

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,此项决议通过。

4、审议通过了《关于终止部分募投项目并使用剩余募集资金、剩余超募资

金、募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》

《关于终止部分募投项目并使用剩余募集资金、剩余超募资金、募集资金利

息收入永久补充流动资金的议案》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司独立董事对本议案发表独立意见。

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,此项决议通过。

该议案尚需股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》

同意召开公司2017年第四次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定信

息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2017年第四次临时

股东大会的通知》。

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。此项决议通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日

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