第三届监事会第十八次（临时）会议决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2017-043
武汉中元华电科技股份有限公司
第三届监事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董
事会第十八次（临时）会议于 2017 年 8 月 22 日 10 时 30 分在公司综
合楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会
议通知于 2017 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 人，尹力光先生以通讯表决方式参加。副总
经理兼董事会秘书董志刚先生列席本次会议。监事会的召集和召开符
合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席卢春明先生
主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2017 年半年度
报告>及其摘要的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《武汉中元华电科技股
份有限公司 2017 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半
年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
《武汉中元华电科技股份有限公司 2017 年半年度报告》及摘要
登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
三、《关于审议<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
1
第三届监事会第十八次（临时）会议决议公告
经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定对募集资金
进行使用和管理，募集资金的存储和使用合法合规，并履行了相应的
手续，不存在违规使用募集资金的行为。
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于
中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
三、《关于变更公司会计政策的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁
布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变
更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司
财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等的规定。
《关于会计政策变更的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒
体巨潮资讯网。
武汉中元华电科技股份有限公司
监事会
二〇一七年八月二十三日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
