证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2017-054
广东达志环保科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议于 2017 年 8 月 23 日在公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生了第三
届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在广州嘉力达酒店十
一楼嘉实会议厅以现场表决的方式召开。
2、本次董事会由董事蔡志华先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董
事 5 人。
3、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等有关规定，公司董事会同意选举蔡志华先生为公司第三届董事会董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。（简历见附件）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪
酬与考核委员会工作制度》、《董事会战略委员会工作制度》的有关规定，公司第
三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个
专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。各专
门委员会组成人员如下：
（1）审计委员会由王永霞女士、纪红兵先生、蔡志斌先生组成，由王永霞
女士担任主任委员；
（2）薪酬与考核委员会由王永霞女士、纪红兵先生、蔡志华先生组成，由
王永霞女士担任主任委员；
（3）提名委员会由纪红兵先生、王永霞女士、蔡志华先生组成，由纪红兵
先生担任主任委员；
（4）战略委员会由蔡志华先生、蔡志斌先生、陈新先生组成，由蔡志华先
生担任主任委员。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任蔡志华先生为公司总经理，
聘蔡志斌先生、陈蔡喜先生、罗迎花女士为公司副总经理，聘任蔡志斌先生为公
司董事会秘书，聘任张立茗先生为公司技术总监，聘任刘红霞女士为公司总工程
师，聘任董世才先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会届满时止。（简历见附件）
公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三
届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员及证券
事务代表的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任杜涛先生为公司证券事务
代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。（简历见附
件）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、广东达志环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 23 日
附件：
1、蔡志华先生，出生于 1962 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师，2008 年被聘为广州市首批标准化专家库专家，2013 年被聘为广东
省表面工程标准化技术委员会委员，入选 2016 年“广东特支计划”科技创业领
军人才，是“三价铬电镀条件”、“不锈钢表面氧化着色技术规范和试验方法”等
国家标准的主要起草人之一。曾任中国兵器工业总公司第 5693 厂化学工程师，
深圳市湾厦化工有限公司工程师，后成为公司的创始人。现任公司董事长兼总经
理。
截至本公告日，蔡志华先生持有公司股份 42,277,680 股，占公司总股本的
60.40%,为公司控股股东及实际控制人。蔡志华先生除与公司 5%以上股份的股
东、总工程师刘红霞女士和公司董事、副总经理、董事会秘书蔡志斌先生存在关
联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监
会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不是
失信被执行人。
2、蔡志斌先生，出生于 1957 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级审计师。曾任广东业余财经学院教师，广东省审计科研培训中心科长，广东
省审计局综合处科长，广东国际信托投资公司审计稽核部主任，广东建设实业集
团公司财务部副经理，广州市城市规划勘测设计研究院资产财务部部长。现任公
司董事、副总经理、董事会秘书。
截至本公告日，蔡志斌先生持有公司股份 510,600 股，占公司总股本的
0.73%。蔡志斌先生除与公司控股股东及实际控制人蔡志华先生存在关联关系外，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证
券交易所有关规定中不得担任公司董事会秘书及高级管理人员的情形，不是失信
被执行人。
3、刘红霞女士，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。曾任职于华南理工大学应用化学系，2008 年被评为广州市首批标准化
专家库专家，曾担任公司副总工程师、副总经理，现任公司总工程师。
截至本公告日，刘红霞女士持有公司股份 4,697,520 股，占公司总股本的
6.71%。刘红霞女士除与公司控股股东及实际控制人蔡志华先生存在关联关系外，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证
券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
4、张立茗先生，出生于 1940 年，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学
历，研究员级高级工程师。从 1992 年 10 月起享受国务院政府特殊津贴，1985
年获国家科学技术进步奖二等奖、1989 年获“全国先进工作者”称号、1991 年
度获国家“有突出贡献专家”称号、1988 年获湖北省科学技术进步奖二等奖、
1995 年获湖北省科学技术进步奖二等奖、1988 年获“湖北省劳动模范”称号等
多项国家及省市级科技及其他奖项，主编国内电镀类专著《实用电镀添加剂》一
书，合编其他著作多本。曾任职于中国机械工业部武汉材料保护研究所，曾担任
公司总工程师，现任公司技术总监。
截至本公告日，张立茗先生未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。张立茗先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证
监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信
被执行人。
5、陈蔡喜先生，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任职于广州电池厂、安美特（中国）化学有限公司，曾担任公司技术部经理，
现任公司副总经理。
截至本公告日，陈蔡喜先生未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。陈蔡喜先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证
监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信
被执行人。
6、罗迎花女士，出生于 1980 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,
中国表面工程协会市场工作委员会第二届理事会副理事长。曾担任广东省信宜市
第三高级中学教师、公司技术人员、销售部经理，现任公司副总经理。
截至本公告日，罗迎花女士未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。罗迎花女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证
监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信
被执行人。
7、董世才先生，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。曾任职于公司财务部，现任公司财务总监。
截至本公告日，董世才先生未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。董世才先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证
监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信
被执行人。
8、杜涛先生，出生于 1980 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，拥有法律职业资格证书，会计师，经济师。2011 年 8 月进入公司证券投
资部工作，现任本公司证券事务代表。
截至本公告日，杜涛先生未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。杜涛先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、
深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行
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