证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2017-055
广东达志环保科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一
次会议于 2017 年 8 月 23 日在公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生了第三
届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场
表决的方式召开。
2、本次监事会由监事张淑珍女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。
3、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举张淑珍女士
为公司第三届监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至
第三届监事会届满时止。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
广东达志环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司监事会
2017 年 8 月 23 日
附件：
张淑珍女士，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任佛山中南铝有限公司财务部会计，佛山坚堡工程有限公司财务主管，现任公
司审计部经理、监事会主席。
截至本公告日，张淑珍女士未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。张淑珍女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证
监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。
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