天奇股份:第六届董事会第二十次会议决议公告

来源:证券时报 2017-08-24 00:00:00
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证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2017-044

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于 2017 年 8 月 12 日以电

子邮件形式发出,会议于 2017 年 8 月 22 日上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式

召开。会议应到董事 9 名,实际参加会议董事 9 名,会议由董事长白开军主持。参加会议的

董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《2017 年半年度报告全文及其摘要》,9 票赞成,反对 0 票,弃权 0 票。

(《2017 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn, 《 2017 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn)

2、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,9 票赞成,反对 0

票,弃权 0 票。

(《 2017 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn)

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》,9 票赞成,反对 0 票,弃权 0 票。

根据财政部颁布的财会〔2017〕15 号《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补

助>的通知》,公司修改 2017 年上半年财务报表列报,将与日常活动有关且与收益有关的政

府补助,从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目;将收到的财政贴息,

从利润表“营业外收入”项目调出,并冲减“财务费用”项目,该变更仅对财务报表项目列

示产生影响,对公司本报告期股东权益、净利润无影响,不涉及以前年度的追溯调整。

(《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)

三、备查文件

1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2017 年 8 月 24 日

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