证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2017-044
债券代码：112204 债券简称：14 好想债
好想你枣业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通
知于 2017 年 8 月 11 日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2017
年 8 月 22 日在新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行
政中心 1 楼 1 号会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公
司董事长召集和主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事程大为通讯表
决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有
限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的
各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）《关于审议<2017 年半年度报告>的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过；
议案内容：2017 年 1-6 月，公司实现营业收入 194,327.48 万元，同比上升
342.73%，归属于上市公司股东的净利润 6,870.71 万元，同比上升 371.87%。具
体内容请详阅 2017 年 8 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
的内容。
监事会意见请详见 2017 年 8 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2017-045《好想你枣业股份有限公司第
三届监事会第十二次会议决议公告》。
（二）《关于拟变更公司名称的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过；
议案内容：详情请阅 2017 年 8 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2017-046《好想你枣业股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告》。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情详阅 2017 年 8 月 24 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公
司第三届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
（三）《关于变更公司注册资本的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过；
议案内容：详情请阅 2017 年 8 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2017-047《好想你枣业股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
（四）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过；
议案内容：详情请阅2017年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017-047《好想你枣业股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
（五）《关于会计估计变更的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过；
议案内容：详情请阅2017年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017-048《好想你枣业股份有限公司
关于会计估计变更的公告》。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅2017年8月24日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公
司第三届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》。
监事会意见请详见 2017 年 8 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2017-045《好想你枣业股份有限公司第
三届监事会第十二次会议决议公告》。
会计师意见请详见 2017 年 8 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《天健会计师事务所关于好想你枣业股份有限公司会计估计变更的专项说
明》（天健函〔2017〕3-125 号）。
（六）《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；
表决结果：通过；
议案内容：关联董事石聚彬、邱浩群、石聚领回避了本议案的表决。议案内
容 请 详 阅 2017 年 8 月 24 日 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017-049《好想你枣业股份有限公司关于为
全资子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
（七）《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过；
议案内容：详情请阅 2017 年 8 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2017-050《好想你枣业股份有限公
司关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告》。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅2017年8月24日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公
司第三届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》。
（八）《关于提名陈果为第三届董事会董事候选人的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过；
议案内容：详情请阅 2017 年 8 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2017-050《好想你枣业股份有限公
司关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告》。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅2017年8月24日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公
司第三届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
（九）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的
议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票；
表决结果：通过；
议案内容：关联董事石聚彬、石聚领回避表决。本议案详情请阅 2017 年 8
月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的 2017-051《好想你枣业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本
型银行理财产品暨关联交易的公告》。
独立董事对此发表了事前认可的确认意见和同意提交股东大会审议的意见，
详情请阅 2017 年 8 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《好
想你枣业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前确认意见》、《好想你枣
业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议审议相关事项的
独立意见》。
监事会意见请详见 2017 年 8 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2017-045《好想你枣业股份有限公司第
三届监事会第十二次会议决议公告》。
保荐机构意见请详见2017年8月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司使用部分闲置募集资
金购买保本型银行理财产品暨关联交易的核查意见》。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
（十）《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过；
议案内容：根据《好想你枣业股份有限公司章程》等相关规定，本次董事会
审议的以下议案尚需提交公司股东大会审议通过：
1、《关于拟变更公司名称的议案》；
2、《关于变更公司注册资本的议案》；
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
4、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
5、《关于提名陈果为第三届董事会董事候选人的议案》；
6、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的议
案》
公司董事会一致同意于 2017 年 9 月 8 日下午 14：30 在新郑市薛店镇 S102
与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心 1 楼 1 号会议室召开 2017
年第一次临时股东大会。具体内容请详阅 2017 年 8 月 24 日《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2017-052《好想你枣
业股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）《好想你枣业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
（二）《好想你枣业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前确认意
见》；
（三）《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次
会议审议相关事项的独立意见》；
（四）《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司使用部分闲置
募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的核查意见》；
（五）《天健会计师事务所关于好想你枣业股份有限公司会计估计变更的专
项说明》。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 24 日
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