浪潮信息:第七届董事会第九次会议决议

来源:深交所 2017-08-23 00:00:00
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证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2017-060

浪潮电子信息产业股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第七届董事会

第九次会议于 2017 年 8 月 21 日上午以通讯方式召开,会议通知于 2017 年 8 月

16 日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议应到董事 6 名,实到董事 6 名,

公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持,

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、公司 2017 年半年度报告及其摘要

该议案同意票数 6 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

二、关于审议公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告的议案(详见公

告编号为 2017-068 号的“董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报

告”)

该议案同意票数 6 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

三、关于增加公司注册资本的议案

经中国证券监督管理委员会核准,公司以配股方式发行人民币普通股

289,969,457 股,新增股份于 2017 年 8 月 3 日在深圳证券交易所上市。因此,

公司注册资本由 999,282,714 元增加为 1,289,252,171 元。

该议案同意票数 6 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

四、关于修改公司章程的议案

鉴于经中国证券监督管理委员会核准,公司以配股方式发行人民币普通股

289,969,457 股,公司股份总数已由 999,282,714 股变更为 1,289,252,171 股,

结合公司的实际情况,对《公司章程》部分条款作出相应修改。具体内容请详见

巨潮资讯网上的《公司章程修正案》及《公司章程(2017 年 08 月)》。

该议案同意票数 6 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

五、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用 2016 年非公开

发行股票募集资金中不超过 1.6 亿元的闲置募集资金和 2017 年配股公开发行股

票募集资金中不超过 3.0 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过十

二个月(详见公告编号为 2017-063 号的“关于使用闲置募集资金暂时补充流动

资金的公告”)。

该议案同意票数 6 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

六、关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案

同意公司授权管理层扩大理财规模:在原有不超过 12 亿元理财额度的基础

上增加为不超过 30 亿元理财额度,在该额度内投资资金可以循环滚动使用;授

权自股东大会决议通过之日起有效(详见公告编号为 2017-064 号的“关于使用

自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的公告”)。

该议案同意票数 6 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

七、关于为公司经销商提供担保的议案

同意公司继续与银行合作,为经销商在指定银行贷款敞口资金不超过 1 亿元

人民币范围内提供连带责任担保,担保期限自协议签署之日起至 2019 年 8 月 30

日(详见公告编号为 2017-066 号的“关于为公司经销商提供担保的公告”)。

该议案同意票数 6 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

八、关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案

同意授权管理层扩大理财规模:在原有不超过 3 亿元国债逆回购投资额度的

基础上增加为不超过 8 亿元国债逆回购投资额度,在该额度内投资资金可以循环

滚动使用。有效期限为自股东大会审议通过之日起三年 (详见公告编号为

2017-065 号的“关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告”)。

公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案同意票数 6 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

九、关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案(详见公告编号为 2017-067

号的“关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知”)。

该议案同意票数 6 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

以上第三项、第四项、第六项和第八项董事会议案,尚需提交公司 2017 年

第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十一日

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