证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2017-040
浙江扬帆新材料股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十次会议于
2017 年 8 月 21 日上午在浙江扬帆新材料股份有限公司会议室召开。公司已于会
议召开前 48 小时以通讯方式通知全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性
文件及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席田李红主持，经与会监事审议，以现场投票表决
方式通过了以下议案：
一、《关于公司会计政策变更的议案》：
经审核，监事会认为：《关于公司会计政策变更的议案》符合《公司法》、《证
券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
变更会计政策的公告》。
二、《关于<浙江扬帆新材料股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要>的议
案》：
经审核，监事会认为：公司 2017 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符
合相关法律、法规的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年上
半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年
半年度报告》全文及摘要。
三、《关于<浙江扬帆新材料股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告>的议案》：
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《浙江扬帆新材料股份有限
公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合法律、行政法规和
中国证监会的规定。公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关
于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司监事会
2017 年 8 月 21 日
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