无锡和晶科技股份有限公司公告文件
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2017-099
无锡和晶科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会
议于 2017 年 8 月 21 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，会议通知于 2017 年 8 月 11 日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席王雅琪先生主持。
本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议通过《关于<2017 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2017 年半年度报告》
全文及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017 年半年度报告》全文及其摘要将与本决议公告同日刊载在中国证监
会指定信息披露网站。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：2017 年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
律法规的要求，信息披露的内容真实、准确、完整。
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将与本次会议决议
公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
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监事会
2017 年 8 月 22 日
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