和晶科技:第三届董事会第二十六次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-22 00:00:00
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无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码:300279 证券简称:和晶科技 公告编号:2017-098

无锡和晶科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六

次会议于 2017 年 8 月 21 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方

式召开,会议通知于 2017 年 8 月 11 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董

事。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议由董事长陈柏林先生主持,公

司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等

法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签

字确认形成决议如下:

一、审议通过《关于<2017 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

《2017 年半年度报告》全文及其摘要将与本决议公告同日刊载在中国证监

会指定信息披露网站。

表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

二、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会对该报告出具了确认意

见,《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将与本决议公告同日

刊载在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日

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