爱施德:独立董事关于第四届董事会第九次(定期)会议相关事项的独立意见

2017-08-22 00:00:00 来源:深交所
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深圳市爱施德股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第九次(定期)会议相关事项的

独立意见

作为深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”) 的独立董事,我们

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,对公司第四

届董事会第九次(定期)会议审议的相关事项及其它相关事项发表独立意见如下:

一、关于 2017 年半年度募集资金存放与使用的独立意见

经核查公司 2017 年半度募集资金存放与使用的相关资料,我们认为,2017

半年度公司募集资金的存放和使用遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管

理的原则,基本符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使

用的相关规定,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益之情形,符合全体

股东利益,是合理、合规和必要的。

二、关于会计政策变更的独立意见

经核查,公司本次会计政策变更是依据财政部2017年新修订和颁布的企业会

计准则的要求实施的,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和

要求,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,使会计信息更准确、

更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更,不存在损害公司及股东利

益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

三、关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2017年为全资子公司深

圳市优友通讯器材有限公司申请增加银行综合授信提供担保的独立意见

经核查,公司控股子公司深圳市优友金融服务有限公司 2017 年为其全资子

公司深圳市优友通讯器材有限公司增加向工商银行股份有限公司深圳分行上步

支行和交通银行股份有限公司深圳分行滨海支行申请银行综合授信各人民币伍

仟万元,授信金额共计人民币壹亿元整(10,000.00 万元)提供担保。主要是为

了满足其业务发展的需要,深圳市优友通讯器材有限公司为本次担保事项的被担

保人,同时作为深圳市优友金融服务有限公司本次担保事项的反担保人,以连带

责任保证担保的方式向其提供反担保。本次担保公平、对等,符合公司和全体股

东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。该担保事项符合相关规定,

董事会审议和表决程序合法、有效。因此,我们一致同意深圳市优友金融服务有

限公司 2017 年为其全资子深圳市优友通讯器材有限公司增加申请银行综合授信

人民币壹亿元整提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

的规定,本次担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

四、关于转让全资子公司迈奔灵动科技(北京)有限公司股权暨关联交易

的独立意见

经核查,公司本次以评估值14,201.86万元向控股股东深圳市神州通投资集团

有限公司转让全资子公司迈奔灵动科技(北京)有限公司100%股权的事项,构

成关联交易。本次关联交易有利于聚焦公司核心业务板块,优化产业布局,提高

整体资源配置效率,实现公司股东价值的最大化。本次转让全资子公司迈奔灵动

科技(北京)有限公司股权暨关联交易事项遵循公允合理,协商一致的原则,符

合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会

按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》

等有关规定审议了本次关联交易事项,在审议和表决的过程中,关联董事黄绍武

先生、黄文辉先生、喻子达先生回避表决,表决程序合法、有效。因此,我们同

意此次关联交易事项。

五、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司公司对外

担保若干问题的通知》(证监会[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行

为的通知》(证监会[2005]120号)的规定及要求,我们对公司2017年半年度与

关联方资金往来和公司累计、当期对外担保情况进行了仔细的核查,我们认为:

1、报告期内,公司除对全资、控股子公司提供担保外,不存在其他对外担

保事项。

2、报告期内,公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均根据公司章

程、《关联交易决策制度》等制度履行了相关审批程序,不存在应披露而未披露

的资金往来事项。

3、报告期内,公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来情况,

已不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

4、报告期内,公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

独立董事:章卫东、吕廷杰、邓鹏

二○一七年八月十八日

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