爱施德:关于召开2017第三次临时股东大会的通知

2017-08-22 00:00:00 来源:深交所
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证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2017-082

深圳市爱施德股份有限公司

关于召开2017第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次(定

期)会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,决定于2017

年9月7日(星期四)下午14:00召开2017年第三次临时股东大会。现就本次股东

大会的相关事项通知如下:

一、 召开会议基本情况

1、股东大会届次:2017年第三次临时股东大会

2、会议召集人:深圳市爱施德股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:董事会依据第四届董事会第九次(定期)会

议决议召集本次股东大会,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深

圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系

统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现

重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2017年9月7日下午14:00开始;

(2)网络投票时间为:2017年9月6日-9月7日,其中通过深圳证券交易所交

易系统投票的时间为:2017年9月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2017年9月6日15:00至2017年9月7

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日15:00期间的任意时间。

6、现场会议召开地点:深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼

A会议室。

7、股权登记日:2017年9月4日。

8、出席会议对象:

(1)截止股权登记日2017年9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,不能亲自出

席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,

授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

1、《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2017年为其全资子公司

中国供应链服务有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》;

2、《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2017年为其全资子公司

深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;

3、《关于2017年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信

提供担保的议案》;

4、《关于为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商申请赊销额度提

供担保的议案》;

5、《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2017年为其全资子公司

深圳市优友通讯器材有限公司申请增加银行综合授信提供担保的议案》;

6、《关于修订公司章程的议案》;

7、《关于转让全资子公司迈奔灵动科技(北京)有限公司股权暨关联交易

的议案》。

其中,议案1至议案4由公司第四届董事会第八次(临时)会议、第四届监事

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会第九次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司2017年4月29日在《中国证

券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

议案5至议案7由公司第四届董事会第九次会议(定期)会议审议通过,具体内容

详 见 公 司 2017 年 8 月 22 日 在 《 中国 证 券 报》 、 《 证券 时 报 》及 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。议案1至议案6需要以特别决议审议通

过。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单

独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、

监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表(本次股东大会无累积投票提案)

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏

目可以投票

100 总议案:对所有议案进行统一表决 √

非累积投

票提案

《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司 2017

1.00 年为其全资子公司中国供应链服务有限公司申请银行 √

保函授信提供担保的议案》

《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司 2017

2.00 年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请 √

银行综合授信提供担保的议案》

《关于 2017 年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司

3.00 √

申请银行综合授信提供担保的议案》

《关于为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应

4.00 √

商申请赊销额度提供担保的议案》

《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司 2017

5.00 年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请 √

增加银行综合授信提供担保的议案》

6.00 《关于修订公司章程的议案》 √

《关于转让全资子公司迈奔灵动科技(北京)有限公

7.00 √

司股权暨关联交易的议案》

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四、现场股东登记办法

1、登记时间:2017 年 9 月 6 日上午 8:30~12:00;下午 14:00~17:30;

2、登记要求:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照

复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还

须持法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受

委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,

出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记地址:深圳市南山区沙河西路 3151 号健兴科技大厦 C 栋 8 楼深圳

市爱施德股份有限公司董事会办公室。

5、联系方式:

(1)联系地址:深圳市南山区沙河西路 3151 号健兴科技大厦 C 栋 8 楼深

圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

(2)邮编:518055

(3)联系电话:0755-2151 9976

(4)联系传真:0755-8389 0101

(5)联系人:赵玲玲

五、网络投票操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

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4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登

记时间内报名。为保证会议的顺利进行,请携带相关证件原件于会前三十分钟办

理会议入场手续,公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

5、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇

突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:2017年第三次临时股东大会回执

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十二日

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和

互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362416。

2、投票简称:“爱施投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非积累投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4、如股东对提案 1.00 至 7.00 均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行

投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第

一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,

则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决

意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案

的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年9月7日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月6日(现场股东大会召开前

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