爱施德:第四届董事会第九次(定期)会议决议公告

2017-08-22 00:00:00 来源:深交所
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证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2017-076

深圳市爱施德股份有限公司

第四届董事会第九次(定期)会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次(定

期)会议通知于 2017 年 8 月 7 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、

视频及通讯方式于 2017 年 8 月 18 日上午召开了本次会议。本次会议应出席董事

7 名,实际出席董事 7 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次

会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决,做出如下

决议:

一、审议通过了《关于<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公 司 《 2017 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn);2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中

国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信

息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了独立意见, 独立董事关于第四届董事会第九次(定期)

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会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2017年为

其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请增加银行综合授信提供担保的

议案》

董事会同意公司控股子公司深圳市优友金融服务有限公司 2017 年为其全资

子公司深圳市优友通讯器材有限公司新增向工商银行股份有限公司深圳分行上

步支行和交通银行股份有限公司深圳分行滨海支行申请银行综合授信各人民币

伍仟万元,授信金额共计人民币壹亿元整(10,000.00 万元)提供担保。深圳市

优友通讯器材有限公司为本次担保事项的被担保人,同时作为深圳市优友金融服

务有限公司本次担保事项的反担保人,以连带责任保证担保的方式向其提供反担

保。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司 2017 年为其全资子公司深

圳市优友通讯器材有限公司申请增加银行综合授信提供担保的公告》详见公司指

定信息披露媒体《中国证券报》、证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了独立意见, 独立董事关于第四届董事会第九次(定期)

会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定,符合财政

部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,能够客观、公允

地反映公司财务状况的经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

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《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了独立意见, 独立董事关于第四届董事会第九次(定期)

会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于转让全资子公司迈奔灵动科技(北京)有限公司股

权暨关联交易的议案》

为了优化产业布局,聚焦公司战略核心业务板块,提高整体资源配置效率,

提升公司核心竞争力,实现公司股东价值的最大化。董事会同意公司向深圳市神

州通投资集团有限公司以评估值 14,201.86 万元的价格转让全资子公司迈奔灵动

科技(北京)有限公司 100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关

规定,本次转让全资子公司迈奔灵动科技(北京)有限公司股权的事项中,交易

对方深圳市神州通投资集团有限公司持有公司52.5%的股份比例,为公司控股股

东,因此本次交易构成关联交易。

关联董事黄文辉先生、黄绍武先生和喻子达先生对该议案进行回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

《关于转让全资子公司迈奔灵动科技(北京)有限公司股权暨关联交易的公

告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见,《独立董事关于第四届董事会第

九次(定期)会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第

九次(定期)会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

因公司代理了脉搏波血压计产品,现需要对《公司章程》中公司的经营范围

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进行修改。经审议,董事会同意对公司章程进行修订,具体如下:

原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款

第十三条 投资兴办实业(具体项目 第十三条 投资兴办实业(具体项目

另行申报);国内商业、物资供销业(不 另行申报);国内商业、物资供销业(不

含专营、专控、专卖商品);进出口业 含专营、专控、专卖商品);进出口业

务(按深贸进准字第[2001]0629号文办 务(按深贸进准字第[2001]0629号文办

理);信息咨询(不含限制项目);移动 理);信息咨询(不含限制项目);移动

通讯、产品电子及有关配套产品的购销 通讯、电子产品及有关配套产品的购销

与代理;信息咨询与技术服务;计算机 与代理;信息咨询与技术服务;计算机

软硬件的技术开发,计算机及配件、五 软硬件的技术开发,计算机及配件、五

金交电、机械设备、通信器材、无线设 金交电、机械设备、通信器材、无线设

备、数码产品的购销;零售连锁;供应 备、数码产品的购销;零售连锁;供应

链管理;信息服务业务(仅限互联网信 链管理(以上项目法律、行政法规、国

息服务业务);移动通信转售业务。 务院决定禁止的项目除外,限制的项目

须取得许可后方可经营);信息服务业

务(仅限互联网信息服务业务);移动

通信转售业务;二类医疗器械销售。

《深圳市爱施德股份有限公司章程》的其他条款不变。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

修改后的《公司章程》和《<深圳市爱施德股份有限公司章程>修改对照表》

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2017年09月07日(星期四)下午14:00,以现场投票与网络相结合的

方式召开2017年第三次临时股东大会,现场会议召开地址为:深圳市南山区沙河

西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

本次会议将审议如下议案:

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1、《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2017年为其全资子公司

中国供应链服务有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》;

2、《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2017年为其全资子公司

深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;

3、《关于2017年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信

提供担保的议案》;

4、《关于为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商申请赊销额度提

供担保的议案》;

5、《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2017年为其全资子公司

深圳市优友通讯器材有限公司申请增加银行综合授信提供担保的议案》;

6、《关于修订公司章程的议案》;

7、《关于转让全资子公司迈奔灵动科技(北京)有限公司股权暨关联交易

的议案》;

其中,议案1至议案4由第四届董事会第八次(临时)会议和第四届监事会第

九次(临时)会议审议通过,议案5至议案7由本次董事会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体

《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二○一七年八月十八日

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