证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-108
山东齐星铁塔科技股份有限公司
第四届监事会 2017 年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2017
年第三次临时会议于2017年8月21日17：00—17：30以现场会议的方式召开；本
次会议通知已于2017年8月20日以专人送达方式送达给全体监事。应参加会议监
事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2017 年半年度报告及其摘要》的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于公司 2017 年半年度资本公积转增股本预案》的议案
《公司 2017 年半年度资本公积转增股本预案》详见 2017 年 8 月 22 日的《证
券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十一日
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