证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-107
山东齐星铁塔科技股份有限公司
第四届董事会2017年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会 2017
年第七次临时会议于 2017 年 8 月 21 日 15:30-16:30 以现场方式召开；本次会议
通知已于 2017 年 8 月 20 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、
监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2017 年半年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过修改《公司章程》的议案
原公司章程“第十三条 公司的经营范围为：本单位制造机械式停车设备安
装、改造、维修（有效期限以许可证为准）。生产销售铁塔、钢管塔、架构、管
道和钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备；电线电缆、电瓷、绝缘子、高低压开
关柜及电力金具、物流仓储设备及其软件；本公司产品的出口业务及所需原材料
的进口业务；公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装；机械式
立体停车设备的维护及技术服务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程
项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（凭资格证书经营），（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
修改为：
“第十三条 公司的经营范围为：通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。本单位制造机械式停车设备安装、
改造、维修（有效期限以许可证为准）。生产销售铁塔、钢管塔、架构、管道和
钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备；本公司产品的出口业务及所需原材料的进
口业务；公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装；机械式立体
停车设备的维护及技术服务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；
备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动。）”
修改后的《公司章程》详见 2017 年 8 月 22 日的《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于公司 2017 年半年度资本公积转增股本预案》的议案
基于公司当前稳健的经营情况及对公司未来发展的信心，结合公司近几年经
营业绩和资本公积余额情况，为与所有股东分享公司发展成果，更好地回报股东；
同时为优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远
发展的前提下，公司 2017 年半年度资本公积转增股本预案拟为：拟以 2017 年 6
月 30 日的总股本 639,524,565 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
7 股，不送红股、不进行现金分红。
《关于公司 2017 年半年度资本公积转增股本预案》详见 2017 年 8 月 22 日
的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了相关独立意见，该议案尚需提交公司 2017 年第五次临
时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案
《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》详见 2017 年 8 月 22 日的
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十一日
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