证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2017-025
圣邦微电子（北京）股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十次会议于 2017 年 8 月 17 日通过邮件形式发出通知，于 2017 年 8 月 21 日上午
10 点，在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应参会董事 5 人，实参会董
事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股
份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2017 年半年度报告及其摘要》的编制和审核的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2017 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2017 年半年度报告披露提示性公告》于 2017 年 8 月
22 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
（二） 审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募
集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法、
合规；公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、
准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，具体内容详见 2017 年 8 月
22 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关
事项的独立意见》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
（三） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是
中小股东的利益，因此，同意本次会计政策变更。
公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见 2017 年 8 月
22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
三、 备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2017 年半年
度持续督导跟踪报告。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
2017 年 8 月 21 日
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